公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-017

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出通知。5.会议主持人：卢继芳
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，选举卢继芳先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任卢继芳为公司总经理、马小燕为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任余树金为公司副总经理，蒋文联为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议》

浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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