公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-011

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

提名卢继芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,782,757 股，占公司股本的 19.3988%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋文联女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 756,296 股，占公司股本的 3.8784%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈雅苏女女士为公司董事，任职期限雅苏女，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份672,263股，占公司股本的3.4475%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-011

提名卢璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 2.3333%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨泽锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 672,262 股，占公司股本的 3.4475%，不是失信联合惩戒对象。(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

提名楼春晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名羊香蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 8 月 10 日召开
2024 年第一次职工代表大会，会议审议并通过：

选举朱淑芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 10
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-011

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《浙江华艺生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
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