公告日期：2024-05-07

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢继芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数14,549,195 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管余树金先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年日常性关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,204,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

董事陈雅苏、杨泽锋回避表决
（二） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
（三） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
（四） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
（五） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
（六） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
（二）律师姓名：孙勇龙……
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