
公告日期:2024-05-07
证券代码:834477 证券简称:华艺股份 主办券商:财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢继芳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数14,549,195 股,占公司有表决权股份总数的 74.61%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高管余树金先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年日常性关联交易情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,204,670 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
董事陈雅苏、杨泽锋回避表决
(二) 审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,549,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况
(三) 审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,549,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况
(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,549,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况
(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,549,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况
(六) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站上(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2023 年年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,549,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江王建军律师事务所
(二)律师姓名:孙勇龙……
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