
公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-020
证券代码:834477 证券简称:华艺股份 主办券商:财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢继芳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 15,705,534 股,占公司有表决权股份总数的 80.5412%。
公告编号:2023-020
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司新监事的议案》
1.议案内容:
选举楼春晓女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满时止,选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0% ,不是失信联合惩戒对象。本次新监事的选举不会对公司的日常生产经营产生影响。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,705,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
公告编号:2023-020
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
楼春晓 监事 任职 2023 年 8 月 3 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
四、 备查文件目录
《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。