公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-003

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023/3/30 以通信方式发出

5. 会议主持人：楼科

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度预算情况予

公告编号：2023-003

汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2022 年年度报告及年报摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2023-003

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

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