公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-022

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/8/8 以通信方式发出通知
5.会议主持人：金森木
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-022

（三） 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提议公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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