公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-017

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金森木
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,965,644 股，占公司有表决权股份总数的 87.0033%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的

公告编号：2022-017

股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 19,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,850,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,965,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0；
反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0；弃权

公告编号：2022-017

优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

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