公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-014

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403 室

3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/5/5 以电话通知全体董事
5.会议主持人：金森木
6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,585,816.48 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 19,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,850,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提议公司于 2022 年 5 月 30 日召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

公告编号：2022-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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