公告日期：2022-04-08

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/3/23 以通信方式发出通知

5.会议主持人：金森木

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关于预计 2022 年日常性关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方陈雅苏、杨泽锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2021 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

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