公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-040

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
福建无限自在文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱玮杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱玮杰为公司董事》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-042）。

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘哲为公司董事》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举周维为公司董事》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举张可莹为公司董事》的议案

公告编号：2024-040

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举夏筱筱为公司董事》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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