公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-029

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
福建无限自在文化传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱玮杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,040,371 股，占公司有表决权股份总数的 55.7188%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去崔悦先生监事职务》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙瑜女士为监事候选人》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-029

露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔悦 监事 离职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

孙瑜 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建无限自在文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
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