公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-001

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈春林、邵仁志因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行等机构综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司董事会同意 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过 10.861 亿元的
综合授信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2024 年度拟为子公司提供总额度不超过 1.61 亿元人民币的连带责任保证担保。详细内容见公司 2024 年1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事徐林、邵仁志、陈春林为关联董事，回避表决。

公告编号：2024-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》
1.议案内容：

同意公司开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务。详细内容见公司2024年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于 2024 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》
1.议案内容：

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2024 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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