公告日期：2023-12-05

证券简称：钢宝股份 证券代码：834429.NQ

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：钢宝股份

股票代码：834429.NQ

收购人名称：湖北新冶钢有限公司

住所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

通讯地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号

收购义务人名称：南京钢铁集团有限公司

住所：南京市六合区卸甲甸

通讯地址：南京市六合区卸甲甸

签署日期：二〇二三年十二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在钢宝股份拥有权益的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钢宝股份拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

第一节 收购人基本情况 ...... 5

第二节 本次收购基本情况...... 19

第三节 资金来源 ...... 34

第四节 本次收购目的及后续计划...... 35

第五节 本次收购对公众公司的影响分析...... 37

第六节 前六个月内买卖公众公司股票的情况...... 40

第七节 前二十四个月内与被收购公司交易的情况...... 41

第八节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 42

第九节 其他重要事项 ...... 45

第十节 相关中介机构 ...... 46

第十一节 备查文件 ...... 48

第十二节 相关声明 ...... 49

释义

除非本收购报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

2023 年 4 月 2 日，新冶钢与南钢创投、新工投资及南钢

集团签署《战略投资框架协议》和《增资协议》，新冶钢

拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资，相关增资事项完

成后，新冶钢将持有南钢集团 55.2482%股权，成为南钢

本次收购/本次交易 集团控股股东。同日，南钢集团通过行使优先购买权方

指 式，与复星高科、复星产投、复星工发签署《股权转让协

议》，收购南京钢联 60%股权。截至本报告书签署日，

前述事项已完成，南钢集团持有南京钢联 100%股权，并

通过南京钢联及其全资子公司南钢联合间接持有上市公

司南钢股份 59.10%股份，从而间接控制了公众公司

本报告书/收购报告书 指 《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司收购报告书》

公众公司/钢宝股份/被 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

收购公司/公司

收购人/新冶钢 ……
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