公告日期：2024-12-04

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-114
恒拓开源信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：武洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
65,961,265 股，占公司有表决权股份总数的 47.30%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
21,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

因公司实际控制人发生变更，根据公司原实际控制人马越与西藏智航交 通科技有限公司（以下简称“西藏智航”）签订的《股份转让协议》，股份转
让完成后，公司董事会 7 名董事（包含 3 名独立董事），其中 4 名非独立董事
中，西藏智航及其母公司控制的北京亚邦伟业技术有限公司合计有 3 名非独 立董事提名权，马越及其控制的北京盈辉互联科技有限公司有 1 名非独立董 事提名权。西藏智航及其母公司控制的北京亚邦伟业技术有限公司合计有 3
名独立董事提名权。2024 年 11 月 1 日本次股份转让事宜已完成，公司实际控
制人由马越变更为姜海林，根据《股份转让协议》的相关安排公司进行董事 会提前换届。

西藏智航提名牟轶先生、刘德永先生、潘小玲女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，北京盈辉互联科技有限公司提名方皓先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-097）。
（2）审议通过《公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

因公司实际控制人发生变更，根据公司原实际控制人马越与西藏智航交 通科技有限公司（以下简称“西藏智航”）签订的《股份转让协议》，股份转
让完成后，公司董事会 7 名董事（包含 3 名独立董事），其中 4 名非独立董事
中，西藏智航及其母公司控制的北京亚邦伟业技术有限公司合计有 3 名非独 立董事提名权，马越及其控制的北京盈辉互联科技有限公司有 1 名非独立董
事提名权。西藏智航及其母公司控制的北京亚邦伟业技术有限公司合计有 3
名独立董事提名权。2024 年 11 月 1 日本次股份转让事宜已完成，公司实际控
制人由马越变更为姜海林，根据《股份转让协议》的相关安排公司进行董事 会提前换届。

西藏智航提名张瑞怡女士、关积珍先生、薛强先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-097）。2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 ……
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