公告日期:2023-08-29
愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号:2023-018
证券代码:834414 证券简称:源耀农业 主办券商:兴业证券
上海源耀农业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室
3.会议召开方式:现场+通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长沈韧先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书等高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2023 年半年度报告》。
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2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-020)。
2.回避表决情况
关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)发布的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2023-022)。
2.回避表决情况
关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指
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定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
上海源耀农业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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