公告日期：2022-12-12

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2022-057）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1) 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 30 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联监事洪玉平回避表决。

（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联监事洪玉平回避表决。

（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 9.5 亿元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联监事张利群回避表决。

（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 3500 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 3000 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（7）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、
玉米、饲料等不超过 2500 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（8）源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 300 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（9）源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（10）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 150 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联监事张利群回避表决。

（11）源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（12）源耀农业向关联方文耀咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关
联监事洪玉平回避表决。

（13）源耀农业及东台蛋品等向……
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