公告日期：2022-09-14

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2022-052

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司 5 楼 506 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：洪玉平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举洪玉平女士担任公司第四届监事会主席，为连选连任，任职期限三年，自公司第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2022-052

经核查，洪玉平女士具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事会主席的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

3.回避表决情况

关联监事洪玉平已在该议案中回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 14 日

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