公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-027

证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：开源证券
濮阳市盛源能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 13 日审议并通过：

选举王息辰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 35,750,000 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任任中亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 13 日审议并通过：

公告编号：2024-027

选举张书录先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孟祥凯，男，1987 年 3 月出生，本科学历。2010 年毕业于新乡学院，2023 年毕业
于中国石油大学。2010 年 8 月至 2014 年 3 月，就职于范县天然气有限公司；2014 年 3
月至 2014 年 9 月，就职于濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司；2014 年 10 月至 2022
年 1 月，就职于濮阳市盛源能源科技股份有限公司，历任生产操作工、副班长、班长、
副主任、主任、生产部部长；2022 年 1 月 2024 年 3 月，任濮阳市盛源能源科技股份有
限公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为第三届董事会、监事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》具体内容，我们认为:

公司第四届董事会拟聘高级管理人员任中亮、陈丽慧、黄峰、孟祥凯、刘娜均具备公司高级管理人员的任职资格和条件，均不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次高级

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。