公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-024

证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：开源证券
濮阳市盛源能源科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王息辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数151,621,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名王息辰、马广生、任中亮、陈丽慧、黄峰、王展为公司第四届董事会非独立董事候选人，杜炳富、林金炳、屈小中为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

陈丽慧、黄峰为公司新提名董事，其他董事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名张书录、胡蕊为公司第四届监事会股东监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

以上监事为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-024

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王息辰 董事 任职 2024 年 3 月 13 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

马广生 董事 任职 2024 年 3 月 13 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

任中亮 董事 ……
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