公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-019

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐声智

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张卫军因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华任期
于 2024 年 8 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东
大会进行董事会换届选举，组建第四届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。公司董事会提名徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 08 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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