公告日期：2024-04-29

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834399 贝源检测 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报 2023年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会黄振中代表监事会汇报 2023年监事会工作。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。《2023年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司的长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2024 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州云山技术有限公司、广州学而优信息技术有限公司、敦源信息科技（广州）有限公司、广东敦诚智尚环保科技有限公司的日常关联交易
总金额不超过人民币 1150 万元,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在 全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东敦诚环保科技有限公司、陈桐伟、黄晓明、广州市敦诚贝源投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）……
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