公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-027

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐声智

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张卫军因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。

董事黄晓明因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2023 年半年度报告》,具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

二、《董事、监事、高管对 2023 年半年度报告的确认意见》

广东贝源检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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