公告日期：2023-06-21

广东贝源检测技术股份有限公司
章 程

二 0 二三年六月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董 事 会 ...... 19

第一节董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 信息披露和投资者关系管理制度 ...... 30

第一节 信息披露 ...... 31

第二节 投资者关系管理 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 37
第十三章 附 则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州
市贝源检测技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，由发起人认购公司应发行的全部股份，经广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东贝源检测技术股份有限公司

第四条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化
产业园汇创空间 201 室。

第五条 公司注册资本为人民币 45,500,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长是公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、董事、监事、高级管理人员、股东或其他投资者之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术
创新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：机动车检验检测服务;病媒生物密
度监测评价服务;野生动物疫源疫病防控监测;生态资源监测;环境保护监测;在线能源监测技术研发;医学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品质量安全检测;林业产品质量检验检测;司法鉴定服务;认证服务;……
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