公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-017

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡奕忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄振中因外地出差缺席，委托监事黄小芸代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈桐伟、卢远锋为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

因蔡奕忠先生、黄小芸女士辞去监事职务，现选举陈桐伟先生、卢远锋先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届监事会届

公告编号：2023-017

满。陈桐伟先生、卢远锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 5 日

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