公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-018

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐声智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,474,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9448%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄晓明、张卫军、林维华因外地出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款作出修改。增加后的经营范围为：一般经营项目：机动车检验检测服务; 病媒生物密度监测评价服务; 野生动物疫源疫病防控监测; 生态资源监测; 环境保护监测; 在线能源监测技术研发; 医学研究和试验发展; 农业科学研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

许可经营项目：农产品质量安全检测; 林业产品质量检验检测; 司法鉴定
服务; 认证服务; 进出口商品检验鉴定; 安全生产检验检测; 特种设备检验检测服务; 检验检测服务; 放射性污染监测; 辐射监测; 船舶检验服务。（最终以工商局核准内容为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,474,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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