公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-038

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00。

公告编号：2022-038

预计会期半天。通讯投票表决时间为 2022 年 9 月 16 日 10:00 至 2022 年 9 月 16
日 12:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834397 新安金融 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

2020 年 7 年 26 日，公司自愿加入全资子公司安徽新安资产管理有限公司（以
下简称“新安资产”）同中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资产”）签订债务重组相关《还款协议》，与新安资产作为共同债务人，对《还款协议》项下全部义务的履行与新安资产承担连带责任。担保期限：自
2020 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日止。目前，公司已与长城资产进行接洽，
因新安资产拟就截至 2022 年 7 月 30 日的余额 2.57 亿元续借一年，公司拟继续
作为新安资产的共同债务人承担连带责任。同时，提请股东大会授权董事会具体负责办理本次续借涉及的续担保的相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2022-038

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。
（二）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

公司于 2021 年年末对 2022 年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

现公司根据经营需要，拟向安徽新安资本运营管理有限公司新增提供贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优……
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