公告日期：2015-08-28

深圳市一花科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一五年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）大客户依赖风险

报告期内2013年、2014年及2015年1-4月前五大客户的营业收入占当期收入的比例分别为100%、84.31%和93.49%，其中第一大平台商北京深蓝兄弟网络科技有限公司的营业收入占当期收入的比例分别为40.67%、27.28%及58.61%。报告期内存在业务经营依赖前五大客户的风险。因此，如若公司经营不善或因其他原因影响与主要平台商的合作，又或因某些因素导致主要平台商与公司的分成政策发生变更，将对公司的收益增长造成不利影响。

（二）行业风险

网络游戏行业的健康、快速发展的基础为互联网的稳定发展，互联网与游戏公司技术服务稳定性有着密切的关联。网络游戏产品主要投放在公开网络平台中，如游戏运行网络出现软硬件技术故障，则可能会造成游戏玩家私人信息的丢失及经济损失，进而将降低游戏玩家的用户体验。同时，中国网游市场绝大部分用户资源处于少数平台掌控之中，这些平台因此形成了对游戏研发企业分成的议价权，从而也削弱了游戏研发企业的成本控制能力，降低了游戏研发企业的盈利空间。因此，国内网络游戏行业仍存在一定的行业风险。

（三）人才流失的风险

公司专注于自主研发棋牌网络游戏，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。公司需要继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的游戏开发设计人员以维持公司的竞争力。随着公司规模的不断扩大，如公司激励机制和约束机制不跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，导致核心技术人员流失，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

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（四）政策风险

我国的游戏行业受到工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局的共同监管。随着游戏产业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视，并出台了相关的管理制度。因此，如果政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是对开发商和运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行更多、更严格的要求，将对游戏行业的经营环境带来一定的影响。同时，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。

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目录

声 明......2

重大事项提示......3

目 录......5

释义......7

一、普通释义......7

二、专业释义......8

第一节基本情况......10

一、公司基本情况......10

二、股份基本情况......10

三、公司股东情况......12

四、公司历史沿革......15

五、董事、监事、高级管理人员基本情况......23

六、公司报告期主要会计数据和财务指标......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。