公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-030

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举吴景泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,577,660 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举安之文先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,749,840 股，占公司股本的 4.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴景泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,577,660 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

任命吴博文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,094,400 股，占公司股本的 11.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾家贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 175,500 股，占公司
股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵武先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 168,450 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举胡玉前先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 159,840 股，占公司
股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举谢宏伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,920 股，占公
司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

(四) 首次任命董监高人员履历

谢宏伟，男，1979 年 11 月 22 日出生，中国籍,无境外永久居留
权。2002 年 10 月至 2008 年 8 月，于芜湖容川铸造有限公司工作，
任品保部检验员。2008 年 8 月至 2015 年 7 月，任公司品保部检验员。
2015 年 7 月至今，历任公司品保部检验员、品保工程师。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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