公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-019

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日，以书面
形式发出通知。
5.会议主持人：董事长吴景泉
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股转系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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