公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-026

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：福州鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：许孝珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-026

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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