公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-021
证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点： 福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许孝珠
6.会议列席人员：卢小捷、吴荣亮、王晓彤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传
媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019
公告编号：2019-021
年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的公告》 （公告编号：2019-024） 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过 《关于提议召开浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股东大会
的通知将另行发出
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-021
三、备查文件目录
《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江东阳新安传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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