公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-030

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
广东威旗新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：赖华生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名赖华生先生、赖华武先生、叶青女士、代哲峰先生、严礼连女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施

公告编号：2024-030

联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。