公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-004

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：赖华生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名严礼连女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。严礼连女士不存在被列

公告编号：2024-004

入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

严礼连，女，1978 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1998 年 1 月至 2001 年 2 月，任佛山市红桃 K 有限公司出纳；2001 年
3 月至 2015 年 2 月，任珠海市高新区强恩玻璃钢制品有限公司会计主管；2015
年 4 月至 2015 年 6 月，任珠海市威旗防腐科技有限公司财务部部长；2015 年 6
月至今，任珠海市威旗防腐科技股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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