公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-017
证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：林锦齐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

由于监事会的职工代表监事郭清华女士辞职，导致监事会人员低于法定人数及缺少职工代表监事，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李秀婵女士担任公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至第三届监事会届满之日止。

李秀婵女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的

公告编号：2023-017
资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
《珠海市威旗防腐科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表会议决议》

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
董事会
2023 年 06 月 12 日

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