公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-006

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：安信证券
珠海市威旗防腐科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十二条 公司董事长为投 第一百五十二条 公司董事长为投
资者关系管理事务的第一负责人，公司 资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书具体负责公司投资者关系 董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。公司与投资者的沟通方式包 管理工作。公司与投资者的沟通方式包
括但不限于： 括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时 （一）公告，包括定期报告和临时
报告； 报告；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）公司网站； （三）公司网站；

（四）分析师会议和业绩说明会； （四）分析师会议和业绩说明会；
（五）一对一沟通； （五）一对一沟通；

（六）邮寄资料； （六）邮寄资料；

（七）电话咨询； （七）电话咨询；

公告编号：2022-006

（八）广告、宣传单或者其他宣传 （八）广告、宣传单或者其他宣传
材料； 材料；

（九）媒体采访和报道； （九）媒体采访和报道；

（十）现场参观。 （十）现场参观。

（十一）若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的，应当
充分考虑股东的合法权益，并对异议股
东作出合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者保护措
施为其他股东的权益提供保护；公司被
强制终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应该与其他股东主动、积极协商解决
方 案对投资者损失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2……
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