公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-040

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：陈广仁
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司基于业务发展趋势以及战略发展规划考虑，拟不再持有湖南衡标检测技

公告编号：2020-040

术有限公司(以下简称“湖南衡标”)的股权,即拟将持有湖南衡标 51%的股权以70 万元转让给无关联关系的湖南衡标另一股东湖南衡标环境科技有限公司。本次交易完成后,公司不再持有湖南衡标股权。湖南衡标将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司计划为关联方玉林溢丰环保科技有限公司提供检测服务，预计至 2020
年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

2.回避表决情况
因关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不足 3 人。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2020-040

三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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