公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-037

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：衡标检测会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：卢云清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东衡标检测技术股份有限公司 2020 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-037

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东衡标检测技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规以及《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至
2020 年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至 2020
年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至
2020 年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至 2020
年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，广东衡标检测技术股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-4,653,346.09 元（未经审计），公司未弥

公告编号：2020-037

补亏损达实收股本总额 10,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。