公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-020

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈广仁
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向非关联方借款延期并增加提供担保的议案》1.议案内容：

湖南衡标检测技术有限公司（以下简称“湖南衡标”）拟与非关联方东莞市

公告编号：2020-020

丰德瑞环保工程有限公司签订《<借款合同>补充协议》，将原《借款合同》借款
的期限调整至 2021 年 4 月 4 日届满；同时广东衡标检测技术股份有限公司为湖
南衡标借款提供担保。具体借款内容以最终签署的协议为准。上述借款用于补充湖南衡标的流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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