公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：衡标会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈广仁
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整董事会秘书周德文薪
酬的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-001

为有效激励团队，稳定员工队伍，吸引人才，公司根据人力资源发展规划，拟对董事会秘书周德文进行薪酬调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《控股子公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司湖南衡标检测技术有限公司（以下简称“湖南衡标”）因生产经营及业务发展的资金需求，拟与非关联方续签借款合同，具体如下：

湖南衡标与非关联方东莞市丰德瑞环保工程有限公司拟签订的《借款合同》
借款 125 万元，借款期限为 1 年，年利率 9.6%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（四）审议《关于预计 2020 年日常性关联方交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情，预计 2020 年日常性关联交易，预计总额为 3,510,000.00 元。
2.回避表决情况
因关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不足 3 人。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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