公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-022

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：衡标会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈广仁
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 12 月 22日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东

公告编号：2019-022

大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有限公司签订借款协议，炜业投资向公司提供单笔不超过人民币 95 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。
2.回避表决情况

因关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不足 3 人。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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