公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-018

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章和 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡刚先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举胡刚先生为公 司第三届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过决议作出之日起计算，
即 2024 年 8 月 10 日起至 2027 年 8 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》（公司编号：2024-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作 的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表 审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年 半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议议案》

上海绿度信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日

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