公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834357 绿度股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请盈科（无锡）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市涞亭南路 125 号虹桥自贸城 B 幢 501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2023 年的重
要财务指标进行了说明分析。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划和预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行
了预测，并进一步进行了明确。
（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-003）及《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-006

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。
（六）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》

2024 年公司拟向交通银行等金融机构申请流动资金借款，授信额度
3,000,000.00 元，授信期限 1 年。

担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的关联交 易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可免于按照……
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