
公告日期:2024-04-26
证券代码:834357 证券简称:绿度股份 主办券商:开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹晓明
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结,并对 2024 年的主
要工作做了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及交联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,就公司 2023 年的重
要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度的经营计划和预期,就公司 2024 年的主要财务指标进
行了预测,并进一步进行了明确。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度报 告》(公告编号:2024-003)及《上海绿度信息科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营状况及持续发展的需要,本年度不进行利润分配,不进 行资本公积转增资本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)相关基本情况详见披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海绿度信息科技股份 有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于向金融机构申……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。