公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-004

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日 9：30-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834357 绿度股份 2022 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拓宽业务范围，拟变更经营范围，新的经营范围如下：互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、针纺织品、计算机及通讯设备、电子产品、食用农产品的销售；供应链管理服务；从事计算机信息科技、计算机网络科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

食品销售；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《上海绿度信息科技股份有限公司关于拟经营范围变更并

公告编号：2022-004

修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-002)。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海绿度信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-003)
（三）审议《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》

公司拟向交通银行等金融机构申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00元,授信期限 1 年。

担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的关联交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可免于按照关联交易的方式进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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