公告日期：2022-05-16

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅水明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《德清凯瑞高温材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,515,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相
关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2021 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对 2021 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2021 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2021 年发展情况，公司对 2022 年的财务工作作出了预算，并形成
了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，拟决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 16,515,600 股……
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