公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-025

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券
北京开运联合信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长亢瑞卿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1．议案内容：

公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体内容详
见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京开运联合信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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