公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-002

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券
北京开运联合信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-002

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）自 2017 年起连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。经协商一致，希格玛会计师事务所不再担任公司审计机构。根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计
机构，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3、股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2020-002

（一）会议联系方式：会议联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区东十里堡
路 1 号未来时 803 联系电话：010-57742838 联系邮编：100025

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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