公告日期：2019-05-07

北京开运联合信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：亢瑞卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,845,000股，占公司有表决权股份总数的89.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》是对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度经营情况，提出2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第二次会议研究，公司拟定了本次权益分派方案。

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜》

议案

1.议案内容：

因公司拟实施2018年年度资本公……
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