公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-023

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：亢瑞卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事贺浩、郑建平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刁秀涛、孙陆平、宋丽因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审

计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于

2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段,为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司 运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，

提升公司决策效率。经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2021年3月26日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北 京开运联合信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不 限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工……
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