公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-036

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：开源证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张贵银

6.会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张贵银先生向公司董

公告编号：2023-036

事会就公司 2023 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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